多年前，英國警方接到一條舉報短信，緊接著，他們在一輛貨車上逮捕了一名中國留學生，這名中國留學生準備用行李箱運送25萬英鎊的現(xiàn)金。

如今，這名中國留學生被法庭判定為洗錢罪。

小董是曼徹斯特大學的留學生，而他的“第二個身份”則是“大規(guī)模洗錢欺詐活動”的參與者，作為一名運送人，小董將用火車把10萬英鎊的非法資金，從倫敦運到曼徹斯特。

報道稱，小董在洗錢活動中擔任搬運工的角色，至少兩次往返于倫敦和曼徹斯特之間，共運送了40多萬鎊（超300萬人民幣），這些錢將用來充當現(xiàn)金池資金的非法現(xiàn)金。

經過英國警方的調查，小董，這名英國曼徹斯特大學工程系的學生已經判刑，該校另一名同學小王，也是成員之一，他在整個洗錢組織里扮演的角色是“銀行家”，在2021年的時候承認了洗錢罪后被判處兩年的監(jiān)禁。

時間回到2019年的2月4日，小董自己給英國警察發(fā)了信息，舉報稱有可疑人攜帶黃色箱子上火車，但后來發(fā)現(xiàn)，這件事情很“詭異”，那名“可疑人”就是小董，更詭異的是，報警人也是小董。

當警察來到這輛火車時，警察看到他情緒很激動，并且在行李箱里發(fā)現(xiàn)了25萬多英鎊的現(xiàn)金，緊接著小董因為洗錢被捕。

警察來到小董家搜查，發(fā)現(xiàn)了洗錢的筆記，以及他之前去倫敦的火車票。

英國警方在這起洗錢案宣判后表示，這是一次非常艱苦的調查，并且調查過程及其復雜，不僅涉及大規(guī)模洗錢，也是到詐騙。

“洗錢的金額太驚人了，洗錢不是一種沒有受害者的犯罪，所涉及的現(xiàn)金往往來自于犯罪活動，如毒品交易和剝削?！?/p>

英國警方還表示，查獲的超25萬英鎊將被用作警方資金，投資以保障旅行公眾的安全。

雖然，報道出來的信息比較少，我們也不清楚小董和小王和洗錢團體的聯(lián)系是因為被騙還是其他原因，但涉及到換匯，還是要注意安全。

要通過微信或支付寶進行私下?lián)Q匯，可能只是一時圖個方便，但也有遇到洗錢集團的風險...

在國內，朋友圈私下?lián)Q匯也已經入刑。非法進行外匯交易并獲利超過10萬人民幣，將按照非法經營罪追究刑事責任。

在涉及錢的問題上，同學們務必小心謹慎。