香港海關(guān)今日（5月9日）宣布，香港海關(guān)于4月26日至5月3日采取代號“漩渦”的執(zhí)法行動(dòng)，成功瓦解一個(gè)洗黑錢集團(tuán)，并拘捕4男4女疑涉案本地人士，年齡介于24歲至68歲，包括一名洗黑錢集團(tuán)骨干成員。8人涉嫌于2021年至2022年期間，利用多個(gè)本地不同銀行開設(shè)的公司銀行帳戶處理逾35億元的來歷不明資金。海關(guān)已安排凍結(jié)該洗黑錢集團(tuán)約270萬元的銀行存款。

據(jù)悉，海關(guān)人員根據(jù)情報(bào)鎖定5名本地人士（包括一對夫婦）并展開財(cái)富調(diào)查，發(fā)現(xiàn)5人于2021年5月至2022年10月期間開設(shè)多間本地公司及公司銀行帳戶，處理接近二千宗可疑交易，涉款約29億元，5人的背景和財(cái)務(wù)狀況與其公司銀行帳戶內(nèi)的大額可疑交易極不相稱。海關(guān)遂于4月26日采取執(zhí)法行動(dòng)，突擊搜查4個(gè)住宅單位和4間公司，并根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該5名懷疑涉案的本地人士，分別為3男2女，年齡介乎36歲至68歲。

跟進(jìn)調(diào)查后，海關(guān)人員發(fā)現(xiàn)其中一名被捕本地男子疑為洗黑錢集團(tuán)的骨干成員，他除了招募其妻子進(jìn)行洗黑錢活動(dòng)外，還招募另外3名本地人士開設(shè)本地公司及公司銀行帳戶，協(xié)助處理懷疑犯罪得益，涉款共約6億元，3人的背景和財(cái)務(wù)狀況與其公司銀行帳戶內(nèi)的大額可疑交易極不相稱。海關(guān)隨即突擊搜查3個(gè)住宅單位和3間公司，同樣以涉嫌洗黑錢罪名拘捕該3名懷疑涉案本地人士，分別為一男二女，年齡介乎24歲至37歲。

兩次突擊搜查行動(dòng)中，海關(guān)人員亦檢獲一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件、公司印章、銀行帳戶文件、支票簿和銀行卡。

目前案件仍在調(diào)查中，8名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會(huì)有更多人被捕。

香港海關(guān)提醒市民，利用個(gè)人或公司銀行帳戶處理來歷不明款項(xiàng)，無論有否涉及金錢報(bào)酬，均有機(jī)會(huì)觸犯洗黑錢罪。根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財(cái)產(chǎn)，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財(cái)產(chǎn)，即屬犯罪。一經(jīng)定罪，最高可被判罰款五百萬元及監(jiān)禁14年，而相關(guān)犯罪得益亦可被沒收。（文|中國基建報(bào) 林雨潤）