什么樣的中小企業(yè)最需要反舞弊

近日我所聯(lián)合黃埔公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵破一起企業(yè)舞弊案件，交易所高管通過(guò)虛假合同交易，金額特別巨大，獲利百萬(wàn)以上，經(jīng)過(guò)半年以上偵查，移送檢察院，現(xiàn)已批捕，等待法院審理判決。

順便聊聊什么樣的中小企業(yè)最需要反舞弊：

首先金融機(jī)構(gòu)、醫(yī)療保健、建筑工程等資金往來(lái)頻繁、合規(guī)性要求較高，需要加強(qiáng)反舞弊措施。此外現(xiàn)在新興的電商行業(yè)也是容易出現(xiàn)職務(wù)侵占的重災(zāi)區(qū)，需要加強(qiáng)反舞弊措施。

企業(yè)的一些重點(diǎn)崗位也相對(duì)容易出現(xiàn)濫用職權(quán)或利用內(nèi)部崗位資源進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移的情況。比如財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員私自挪用資金、虛報(bào)收入、操縱賬務(wù)等。

此外如果企業(yè)規(guī)模缺少內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制，缺乏對(duì)員工的教育培訓(xùn)，也更加容易出現(xiàn)職務(wù)侵占。而且因?yàn)楣救狈?zhuān)門(mén)的處理機(jī)構(gòu)，所以可能員工出現(xiàn)職務(wù)侵占而公司不之情，最終造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。

如果企業(yè)有員工職務(wù)侵占、挪用資金的可疑情況，而公司又缺乏足夠的資源處理?？梢詫で髮?zhuān)業(yè)的法律事務(wù)所尋求協(xié)助?？梢詾槟峁?zhuān)業(yè)的反舞弊咨詢(xún)，幫助中小企業(yè)識(shí)別和預(yù)防舞弊風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。還可以幫助企業(yè)制定并執(zhí)行詳細(xì)的反舞弊方案，對(duì)于觸犯刑事犯罪的行為事務(wù)所還可以提供專(zhuān)業(yè)法律支持。