證券代碼：688289 證券簡(jiǎn)稱：圣湘生物 公告編號(hào)：2023-040

圣湘生物科技有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月24日

(二)股東大會(huì)地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市高新區(qū)廬松路680號(hào)圣湘生物科技有限公司

(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。

股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開。董事長(zhǎng)戴立忠因公務(wù)出差未親自出席會(huì)議。經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，會(huì)議由董事彭鑄先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《圣湘生物技術(shù)有限公司章程》的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事11人，出席2人，公司在任董事彭鑄、范旭出席會(huì)議，戴立忠、余霞林、劉佳、方媛、趙輝、喬友林、王善平、曹亞、肖朝君因出差請(qǐng)假；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人，公司監(jiān)事譚米、馮浪、林玲出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書彭鑄出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：圣湘生物科技有限公司關(guān)于對(duì)外投資及關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

股東大會(huì)議議案1屬于普通決議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)，并對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；關(guān)聯(lián)股東戴立忠、湖南盛偉投資管理有限公司、湖南盛偉華寧管理咨詢中心（有限合伙）、回避表決，湖南圣維鼎立管理咨詢中心(有限合伙)。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：湖南啟源律師事務(wù)所

律師:彭星星律師，周泰山律師

2、律師見證結(jié)論：

綜上所述，本所認(rèn)為股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法有效。

特此公告。

圣湘生物科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

文章來源：http://www.szhww.com/economy/34826.shtml