7月10日，據(jù)浙江省衢州市公安局消息，6月初，彭女士經(jīng)營的花店收到了一份特別的訂單：這名男子非?！案挥小保瑴蕚湓诨ㄉ戏?3440元現(xiàn)金，加上260元的手工費，總共需要支付33700元。該男子向彭女士拿走了銀行卡號碼，表示將通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

由于涉及金額較大，彭女士在仔細確定33700元已到賬后，到銀行取錢，并按對方要求制作“有錢花”禮盒。但幾天后，彭女士收到了銀行卡凍結(jié)的銀行短信。起初，彭女士認為這只是一個異常的賬戶，三天后會自動解凍。出乎意料的是，一周后，儲蓄卡仍在凍結(jié)。

經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)彭女士的儲蓄卡涉嫌洗錢，被異地公安部門凍結(jié)。彭女士說，她從未參加過洗錢等非法活動。仔細回憶后，她回憶起這個特別的訂單。

為防止受害者成為欺詐活動，應(yīng)采取以下措施：
小心接收網(wǎng)上訂單和大型線下訂單：接收訂單時，注意訂單金額是否異常高，是否與正常業(yè)務(wù)一致。如果您有任何疑問，您可以進一步檢查客戶身份和訂單細節(jié)。
規(guī)范收款流程：建立規(guī)范的收款流程，確保每筆交易都得到有效的審查和驗證。要求客戶提供必要的身份信息，并與銀行賬戶名稱一致。
拒絕來源不明的貨款：對來源不明的貨款，應(yīng)謹慎接受并拒絕，以免卷入洗錢等非法活動。
盡量通過對公轉(zhuǎn)賬：交易時，盡量使用對公轉(zhuǎn)賬，避免使用個人賬戶收到大量資金。對公轉(zhuǎn)賬更安全可靠，減少了騙子利用漏洞的機會。