新型犯罪研究中心案件節(jié)選

????????自2020年12月20日至2021年12月20日，昆侖鏡暨公義法正新型犯罪研究中心協(xié)助有關(guān)機(jī)構(gòu)、組織、機(jī)關(guān)調(diào)查、滲透、取證、解密了一系列涉及區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、類比特幣炒幣投資、虛擬數(shù)字資產(chǎn)投資、虛擬挖礦周邊等違法犯罪，限于篇幅，本文節(jié)選部分典型案例，共計(jì)兩篇六個(gè)案例，本文為第二篇三個(gè)案例。

????????敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、伙伴、行業(yè)機(jī)構(gòu)、簽約律師、辦案人員不吝指導(dǎo)。

2021年9月? 中國廣東某地，夫婦離婚，財(cái)產(chǎn)分割中涉及價(jià)值超過3000萬人民幣的虛擬貨幣查找與定性問題。

? ? ? ? 經(jīng)過簽約律師引薦，新型犯罪研究中心派出昆侖鏡（珠海）科技有限公司數(shù)據(jù)研究院電子數(shù)字取證刑事技術(shù)偵查局與公義法正法律專家委員會(huì)主任專家介入該案件提供相關(guān)技術(shù)支持。

? ? ? ??由于離婚雙方對(duì)于該財(cái)產(chǎn)各有想法，并不愿意主動(dòng)向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)線索，從錢包地址、密鑰到交易細(xì)節(jié)，雙方言談謹(jǐn)慎且沉默，當(dāng)昆侖鏡科技的簽約律師耐心向雙方講解有關(guān)《中華人民共和國民法典》中關(guān)于財(cái)產(chǎn)分割的條例，并分析了國家目前對(duì)虛擬貨幣的相關(guān)政策及未來趨勢(shì)，最終雙方同意放下爭議，握手言和，同意友好協(xié)商及時(shí)合法的處置相關(guān)“資產(chǎn)”，通過合法手段、方式，依法分割財(cái)產(chǎn)。
? ? ? ??得到雙方當(dāng)事人的認(rèn)可與授權(quán)后，昆侖鏡科技的法務(wù)工程師通過兩人的“買幣”記錄找到了支付平臺(tái)與網(wǎng)銀回單的相關(guān)信息，指導(dǎo)簽約律師撰寫并發(fā)出書面文件給相關(guān)交易平臺(tái)，最終核實(shí)了某虛擬貨幣交易平臺(tái)，其中包括詳細(xì)的付款金額、購買的幣種、賬戶等信息。最終雙方通過協(xié)議離婚的方式，對(duì)子女撫養(yǎng)、財(cái)產(chǎn)以及債務(wù)處理等事項(xiàng)形成了一致意見，隨后并做了登記。

????????該案件如果處理不當(dāng)，則可能涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十條規(guī)定的侵占罪，依法追究其刑事責(zé)任。

????第二百七十條 侵占罪 以非法占有為目的，實(shí)施將代為保管的他人財(cái)物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交還，從而構(gòu)成的犯罪。《中華人民共和國刑法》

? ? ? ??與此同時(shí)，受到相關(guān)政策的影響，國內(nèi)數(shù)字貨幣交易所紛紛開始退出中國市場(chǎng)，由于各家交易所的管理、人員素質(zhì)、技術(shù)管控層次不齊，出現(xiàn)了大量通過冒充交易所客服，從境外打電話給虛擬貨幣用戶，稱其賬戶被“風(fēng)控”，需要用戶通過“錄屏”等方式“解封”，并提供超高收益率的新發(fā)虛擬貨幣投資機(jī)會(huì)為誘餌，致使大量用戶虛擬貨幣被盜、被騙，損失從數(shù)萬到數(shù)百萬不等，由于一線辦案人員接觸該類新型犯罪較少，大部分受害人被告知無法處理并不予立案，昆侖鏡科技已經(jīng)著手對(duì)簽約律師、合伙人機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)辦案培訓(xùn)，指導(dǎo)和協(xié)助一線人員正確理解法律適用及案件辦理。

??? ?? ?在此之前，“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙曾被一線辦案人員認(rèn)定為受害人參與賭博，涉嫌違反《中華人民共和國治安管理處罰法》等。在后期兩高、公安部出臺(tái)相關(guān)解釋及辦案指引之前，昆侖鏡科技高級(jí)法務(wù)事業(yè)部就已經(jīng)對(duì)簽約律師、合伙人機(jī)構(gòu)進(jìn)行了此類案件的辦案培訓(xùn)及法律適用指導(dǎo)，為受害人尋求正確的法律救濟(jì)。

2021年7月中國香港特別行政區(qū)，利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢、轉(zhuǎn)移資金、擾亂金融管理秩序。

? ? ? ??昆侖鏡香港特別行政區(qū)辦事機(jī)構(gòu)同事接到線索，有人利用社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，在香港地區(qū)的青少年中散布“兼職”、“PART-TIME”信息，利用涉世未深的青少年從違法金融活動(dòng)，利用數(shù)字化金融機(jī)構(gòu)、數(shù)字貨幣交易所交易便利的特征，“組團(tuán)”大量轉(zhuǎn)移資金、虛擬貨幣，試圖逃過金融監(jiān)管。（昆侖鏡香港注：香港特別行政區(qū)對(duì)虛擬貨幣交易小額采取匿名管理，大額交易需要實(shí)名備案）

? ? ? ??在香港特別行政區(qū)，根據(jù)《香港|人|權(quán)|法案條例》（第三百八十三章）及基本法所承認(rèn)的《公|民權(quán)|利和政治|權(quán)利國際公|約》，任何涉嫌或被控刑事罪行的人，皆有權(quán)不被強(qiáng)迫作出對(duì)自己不利的證供或被迫認(rèn)罪 。例如，在香港被警察拘捕了，在接受有關(guān)查問時(shí)，每個(gè)人都有保持沉默的權(quán)利，可以拒絕回答警務(wù)人員的提問。（昆侖鏡香港注：該權(quán)利同時(shí)適用于其他執(zhí)法部門，如廉政公署、入境處及海關(guān)等作出的調(diào)查）對(duì)于本案涉及的新型犯罪，很多時(shí)候會(huì)面臨取證困難、執(zhí)法人員未能充分取證等情況。在香港特別行政區(qū)，沉默權(quán)是任何涉嫌或被控刑事罪行的人的一項(xiàng)基本權(quán)利，但在部分時(shí)候，有一定概率會(huì)影響執(zhí)法效率。在香港，任何情況下法庭都不會(huì)因?yàn)橄右扇嗽谟崋枙r(shí)行使沉默權(quán)，或未有在第一時(shí)間向警務(wù)人員就控罪作解釋或抗辯而用作對(duì)其不利的證據(jù)。

? ? ? ??正是因?yàn)槿绱耍愀厶貏e行政區(qū)警方如果在證據(jù)不充分的情況下控制新型犯罪嫌疑人，在后期辦案中會(huì)處于被動(dòng)地位。鑒于香港特別行政區(qū)的特殊情況，昆侖鏡暨公義法正新型犯罪研究中心通過聯(lián)絡(luò)香港特別行政區(qū)有關(guān)部門，并將通過昆侖鏡香港實(shí)驗(yàn)室的KunlunJ-Robot爬蟲抓取到的超過四十萬個(gè)頁面中篩選出的相關(guān)線索整理打包一并打包移送，香港地區(qū)的所謂，“無辜人士”、“ZY人士”、“投機(jī)人士”違法犯罪證據(jù)在第一時(shí)間被固定，助力特區(qū)警隊(duì)和執(zhí)法機(jī)關(guān)嚴(yán)正執(zhí)法、公正司法。

? ? ? ??同一時(shí)間，昆侖鏡科技高級(jí)法務(wù)事業(yè)部也向在香港的簽約律師與合伙人機(jī)構(gòu)對(duì)此類情況進(jìn)行了分發(fā)告知，以便及時(shí)協(xié)助保護(hù)任何人士均享有充分的法律權(quán)利，在一定程度上助力其業(yè)務(wù)發(fā)展。

? ? ? ??目前昆侖鏡科技暨公義法正法律專家委員會(huì)通過與優(yōu)秀律師簽約、合伙人機(jī)構(gòu)合作等方式，已經(jīng)在粵港澳大灣區(qū)形成了綜合實(shí)力較強(qiáng)的新型犯罪法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

2021年5月中國江西，副部級(jí)干部涉嫌參與虛擬貨幣類違法犯罪活動(dòng)。

? ? ? ?該嫌疑人違背初心使命，破壞“兩個(gè)維護(hù)”政治原則，落實(shí)黨中央重大決策部署出現(xiàn)嚴(yán)重偏差，違背新發(fā)展理念，濫用職權(quán)引進(jìn)和支持企業(yè)從事不符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求的虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)。

? ? ? ?該嫌疑人曾與慕尼黑GM基金會(huì)、弗萊堡經(jīng)濟(jì)促進(jìn)署、法蘭克福TB國際公司進(jìn)行了公務(wù)會(huì)談。GM基金會(huì)是世界上最大的區(qū)塊鏈技術(shù)企業(yè)之一，2017年6月與投資人在某地高新區(qū)投資40億元人民幣建設(shè)某公司超級(jí)計(jì)算機(jī)運(yùn)算服務(wù)中心，2021年年初就已完成兩棟數(shù)據(jù)中心24000臺(tái)服務(wù)器的安裝并投入運(yùn)營。2021年7月，中國裁判文書網(wǎng)公布了兩份涉及該公司合同糾紛的民事裁定書均披露，案中所涉該數(shù)據(jù)中心的建立以及設(shè)備的保管運(yùn)營，實(shí)際是利用設(shè)備進(jìn)行高性能計(jì)算以獲得虛擬貨幣獎(jiǎng)勵(lì)的行為，系國家不予鼓勵(lì)的高耗能產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，還涉嫌私吞公私財(cái)產(chǎn)的情況。

? ??? ?根據(jù)辦案相關(guān)人員的技術(shù)請(qǐng)求，昆侖鏡暨公義法正新型犯罪研究中心提供了淺顯易懂的公益速成培訓(xùn)，為辦案人員提供了辦案要點(diǎn)及辦案技術(shù)指導(dǎo)。

? ? ? ?作為新興行業(yè)機(jī)構(gòu)，企業(yè)社會(huì)責(zé)任義不容辭，昆侖鏡（珠海）科技有限公司與公義法正信息技術(shù)（廣東）有限公司聯(lián)合發(fā)起持續(xù)提供公益服務(wù)，助力國家司法。

? ? ? ?依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中華人民共和國監(jiān)察法》《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)中央紀(jì)委常委會(huì)會(huì)議研究并報(bào)中共中央批準(zhǔn)，決定給予嫌疑人開除黨籍處分；由國家監(jiān)委給予其開除公職處分；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物一并移送等。

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關(guān)于昆侖鏡暨公義法正新型犯罪研究中心

? ??? ?隨著新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)的持續(xù)發(fā)展，以電信、互聯(lián)網(wǎng)等為媒介的非接觸性新型犯罪不斷涌現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索、“套路貸”、校園貸、職業(yè)索賠等新型犯罪不斷出現(xiàn)。特別是廣東地處改革開放前沿，毗鄰港澳，經(jīng)濟(jì)活躍度高、人財(cái)物流動(dòng)大，是各類新型違法犯罪的先發(fā)、易發(fā)地，做好此類犯罪的研究和打擊成為亟待解決的重大課題。

? ??? ?為應(yīng)對(duì)新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)，廣東省委、省政府專門批復(fù)廣東省公安廳成立新型犯罪研究中心，全力為偵查打擊實(shí)戰(zhàn)服務(wù)。

? ??? ?昆侖鏡暨公義法正新型犯罪研究中心是由法證前沿機(jī)構(gòu)昆侖鏡（珠海）科技有限公司與公義法正信息技術(shù)（廣東）有限公司聯(lián)合發(fā)起，昆侖鏡科技數(shù)據(jù)研究院電子數(shù)字取證刑事技術(shù)偵查局、公義法正法律專家委員會(huì)具體實(shí)施運(yùn)作，旨在建立與各地區(qū)具有影響力的數(shù)字取證機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、鑒定機(jī)構(gòu)、公證服務(wù)機(jī)構(gòu)建立應(yīng)對(duì)新型數(shù)字犯罪的實(shí)務(wù)交流機(jī)制，助力打擊和預(yù)防新型犯罪，推進(jìn)新形勢(shì)下新技術(shù)輔助法律適用的新格局及新發(fā)展。

? ??? ?對(duì)于重大新型犯罪涉及技術(shù)取證、電子數(shù)據(jù)固定、數(shù)據(jù)碰撞等服務(wù)，尤其涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、虛擬財(cái)產(chǎn)（虛擬貨幣、類比特幣炒幣等）詐騙、網(wǎng)絡(luò)非法集資、重大公職人員類犯罪等新型信息化、復(fù)雜性犯罪的案件，受限于信息技術(shù)范疇內(nèi)的偵查技術(shù)原因，其中存疑、退回補(bǔ)充偵查的個(gè)案可以聯(lián)系昆侖鏡（珠海）科技有限公司為有關(guān)辦案機(jī)關(guān)提供公益技術(shù)服務(wù)。

司法技術(shù)取證：2021年這家機(jī)構(gòu)繼續(xù)公益助力打擊犯罪

https://www.163.com/tech/article/G4DS79M100099A7M.html

新形勢(shì)，新模式，新局面

????????依托優(yōu)勢(shì)資源，提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)。昆侖鏡科技聯(lián)合公義法正信息技術(shù)（廣東）有限公司、以色列Cellebrite等國內(nèi)外前沿法證機(jī)構(gòu)，通過國家司法改革相關(guān)部門與多省一線的公安機(jī)關(guān)技術(shù)偵查警察、網(wǎng)監(jiān)、經(jīng)濟(jì)偵查警察、邊防武裝警察、治安警察、監(jiān)所警察、禁毒警察、各類行業(yè)公安等進(jìn)行了專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，推動(dòng)了新形勢(shì)下對(duì)新型案件更準(zhǔn)確的法律適用及實(shí)踐工作，匡扶正義，打擊犯罪，以專業(yè)服務(wù)保護(hù)國家及國家公民的人身財(cái)產(chǎn)安全。

? ??? ??通過整理和明確相關(guān)規(guī)程細(xì)節(jié)，昆侖鏡科技的法務(wù)專員將與簽約的合伙人律師、司法工作人員、合作專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專題培訓(xùn)溝通，內(nèi)容涉及大量的實(shí)務(wù)操作，例如向?qū)徫瘯?huì)、法官方面提供的證據(jù)、電子取證等內(nèi)容的工作，做出了具體指引，包括如何第一時(shí)間固定證據(jù)、使用的存儲(chǔ)設(shè)備（介質(zhì)）、取證的方法與步驟、證據(jù)展示系統(tǒng)的操作等。

? ? ? ? 培訓(xùn)后，日常提供一對(duì)一的專家答疑。

? ??? ??同時(shí)，昆侖鏡還制定了書面標(biāo)準(zhǔn)版的調(diào)查令、協(xié)助調(diào)查函、證據(jù)確認(rèn)函、舉證、取證指引清單、律師業(yè)務(wù)查檔等文件，為昆侖鏡的各合作方提供了保持與最新司法指導(dǎo)意見與案情相適應(yīng)的協(xié)助，以便于其再對(duì)相關(guān)個(gè)案中當(dāng)事人提供及時(shí)的有效化、專業(yè)化指導(dǎo)，最終推動(dòng)訴訟目標(biāo)利益的最大化實(shí)現(xiàn)。

? ??? ???對(duì)于需要深入挖掘的電子數(shù)據(jù)、數(shù)字信息，簽約合伙人律師也能很快得到法院的相關(guān)授權(quán)文件，通過昆侖鏡數(shù)據(jù)研究院數(shù)字取證偵查局及其他部門獲得證據(jù)的查詢、恢復(fù)、重塑、碰撞等，為訴訟證據(jù)的完整性提供專業(yè)技術(shù)支持。

關(guān)于昆侖鏡公益技術(shù)服務(wù)

??????? 2021年，昆侖鏡科技“昆侖鏡系統(tǒng)數(shù)字取證公益服“”變更為“昆侖鏡科技昆侖鏡系統(tǒng)打擊新型犯罪公益技術(shù)服務(wù)”。

? ? ????昆侖鏡（珠海）科技有限公司及下屬機(jī)構(gòu)昆侖鏡科技電子數(shù)字取證刑事技術(shù)偵查局、昆侖鏡數(shù)據(jù)研究院，以及昆侖鏡核心合作機(jī)構(gòu)公義法正信息技術(shù)（廣東）有限公司、公義法正法律專家委員會(huì)將共同提供司法數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主，個(gè)案突破為輔的策略，助力司法機(jī)關(guān)，提供針對(duì)性的法證服務(wù)，作為企業(yè)公民協(xié)助國家統(tǒng)籌力量推動(dòng)案件攻堅(jiān)，助力長期“云劍出鞘”打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪、保障掃黑除惡專項(xiàng)斗爭“打傘破網(wǎng)”工作圓滿收官，為司法機(jī)關(guān)提供更先進(jìn)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)，以專業(yè)服務(wù)保護(hù)國家及公民資產(chǎn)安全，通過與包括國家監(jiān)察委員會(huì)在內(nèi)的機(jī)構(gòu)合作，擴(kuò)大公益技術(shù)服務(wù)范圍，昆侖鏡科技將為持續(xù)助力國家打擊犯罪貢獻(xiàn)力量。