本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2．本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1．會(huì)議召開情況

　　華融化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2023年7月17日15:30在四川省成都市錦江區(qū)金石路366號(hào)新希望中鼎國(guó)際2號(hào)樓18樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)邵軍先生主持。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議召開及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　2．會(huì)議出席情況

　?。?）股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份360,331,900股，占上市公司總股份的75.0691％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份358,890,000股，占上市公司總股份的74.7687％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份1,441,900股，占上市公司總股份的0.3004％。

　　（2）中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份16,531,900股，占上市公司總股份的3.4441％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份15,090,000股，占上市公司總股份的3.1437％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份1,441,900股，占上市公司總股份的0.3004％。

　　3．公司董事、監(jiān)事及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議以下議案并形成決議：

　　注1：有表決權(quán)股份數(shù)

　　注2：占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由北京中倫（成都）律師事務(wù)所委派的劉志鵬律師與徐婧婕律師見證，北京中倫（成都）律師事務(wù)所出具法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1．《華融化學(xué)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2．《北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于華融化學(xué)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　華融化學(xué)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月17日

文章來(lái)源：http://www.eeeck.com/investment/21825.html